БЕБ викрило мережу нелегальних обмінників: вилучили понад 630 млн грн готівки

Детективи Бюро економічної безпеки спільно з Офісом генерального прокурора викрили діяльність мережі нелегальних пунктів обміну валют. За версією слідства, через них щороку проводили фінансові операції на десятки мільярдів гривень, частину коштів могли використовувати для легалізації незаконних доходів.

Про це повідомили в БЕБ та Офісі генпрокурора.

Правоохоронці встановили, що учасники схеми працювали через мережу обмінних пунктів, які офіційно не відображали проведені операції у фінансовій та податковій звітності. Через ці пункти здійснювали обмін готівкових коштів і цифрових активів, а також організовували перекази грошей як усередині України, так і за кордон.

Для позначення таких фінансових операцій учасники мережі використовували термін «перестановки». При цьому відповідні транзакції, за попередніми даними, не потрапляли до офіційного бухгалтерського обліку.

Оператори нелегальних обмінників також подбали про заходи конспірації. За інформацією БЕБ, у приміщеннях облаштовували приховані сховища та тайники для готівки. В окремих випадках правоохоронці виявили спеціальні конструкції та тунелі.

Роботу мережі, за версією слідства, координували з одного центру. Для захисту внутрішньої фінансової інформації використовували окрему систему, яка дозволяла оперативно обмежити доступ до неофіційної документації.

У межах кримінального провадження правоохоронці одночасно провели близько 30 обшуків у різних регіонах України.

Під час слідчих дій вилучили готівку в різних валютах, зокрема гривні та рублі. Загальна сума вилучених коштів перевищила 630 мільйонів гривень.

У Бюро економічної безпеки зазначили, що це найбільший обсяг готівки, вилучений детективами БЕБ за весь час роботи відомства.

Силовики в результаті оперативно-розшукових заходів встановили місцезнаходження колишнього судді Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська Андрія Леонова. Він більше 3 років переховувався від суду та ухилявся від відбування кримінального покарання.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Щоб залишатися непоміченим, він активно використовував засоби конспірації, пересувався малолюдними маршрутами, маскував свою зовнішність, постійно змінював засоби зв’язку, робив підміну номерних знаків на автомобілях, а інколи навіть користувався форменим одягом працівника Національної поліції України.

Наразі засудженого доправили до слідчого ізолятора.

Нагадаємо, що САП та НАБУ викрили суддю Андрія Леонова у травні 2018 року на проханні надати 30 тис. дол. США та одержанні частини цих коштів.

У березні 2023 року ВАКС визнав його винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України, та призначив покарання у вигляді 11 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посаду судді строком на три роки та з конфіскацією усього належного йому на праві власності майна.

Утім Андрій Леонов ані на проголошення вироку, ані на розгляд його апеляційної скарги до суду так і не з'явився. Зважаючи на ці обставини, у червні 2023 року його оголосили в розшук.

У листопаді 2023 року Апеляційна палата ВАКС підтвердила законність вироку суду першої інстанції.