В Україні затримали власника онлайн-казино Pin-Up, підозрюваного в відмиванні коштів з Росії

Правоохоронці затримали номінального власника онлайн-казино Pin-Up, якого підозрюють у причетності до масштабної схеми відмивання коштів із Росії.

Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

Згідно з інформацією слідства, затриманий не мав законних джерел доходів для внесення 30 мільйонів гривень до статутного капіталу компанії, яка отримала ліцензію на роботу в Україні.

Окрім цього, у ДБР повідомляють, що фігурант справи тривалий час перебував на Кіпрі, де контактував із громадянами РФ. За даними слідчих, саме ці особи є реальними власниками онлайн-казино Pin-Up.

Наразі готується клопотання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Раніше бенефіціарним власникам і топменеджерам казино було оголошено підозри у пособництві агресору за статтею 111-2 Кримінального кодексу України. Суд вже ухвалив рішення про їхнє тримання під вартою.

Слідство виявило, що громадяни РФ за допомогою онлайн-казино організували збір персональних даних користувачів, включаючи інформацію про українських військових. За даними експертів, це завдало шкоди обороноздатності України.

Додатково встановлено, що особи, пов’язані з діяльністю казино, здійснюють господарську діяльність на окупованих територіях Луганської області, фінансуючи таким чином бюджет агресора. Ці кошти використовуються для підтримки силового блоку, оборонно-промислового комплексу Росії та військових дій проти України.

Також з’ясувалося, що після початку повномасштабної війни особа, яка контролює діяльність казино, фінансувала так званих «ветеранів СВО». Онлайн-казино Pin-Up продовжує працювати на російському ринку та місцевих вебресурсах.

Раніше за рішенням суду було арештовано понад 2,6 мільярда гривень із рахунків компаній, пов’язаних із казино. Ці кошти були передані АРМА та використані для закупівлі військових облігацій, які працюють на зміцнення обороноздатності України.

Раніше ми писали, що силовики затримали Івана Рудого – керівника комісії з регулювання азартних ігор та лотерей за підозрою у пособництві державі-агресору, а також у незаконному зберіганні наркотичних засобів у великих розмірах, без мети збуту. Зокрема йдеться про підтримку діяльності в Україні онлайн-казино, власниками якого є росіяни.