Підробляли судові рішення і списували гроші з рахунків: у Дніпрі викрили шахрайську схему

Правоохоронці викрили масштабну шахрайську схему, в межах якої з рахунків клієнтів банку незаконно виводили кошти через фальшиві судові документи. Загальна сума збитків перевищує 50 мільйонів гривень. Учасникам оборудки вже оголосили підозри – їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомляють у Нацполіції, операцію з викриття злочинної групи провели кіберполіцейські та слідчі Дніпропетровської області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

За даними слідства, до схеми були залучені семеро мешканців Дніпра. Серед фігурантів – керівник одного з банківських відділень, який передавав спільникам конфіденційну інформацію про рахунки клієнтів, а також двоє приватних виконавців.

Зловмисники виготовляли підроблені судові рішення, виконавчі написи нотаріусів та інші документи, на підставі яких відкривали фіктивні виконавчі провадження. Після цього вони накладали арешти на рахунки громадян і примусово списували кошти за вигаданими боргами.

Отримані гроші переводили на банківські картки, оформлені на підконтрольних осіб – так званих «дропів», після чого кошти обготівковували. Наразі слідчі задокументували щонайменше 11 епізодів незаконної діяльності.

У межах розслідування поліцейські провели 15 обшуків – за місцями проживання та роботи фігурантів, у транспортних засобах, а також у осіб, через яких виводилися кошти. Під час слідчих дій вилучили комп’ютерну техніку, принтери, мобільні телефони, автомобілі, банківські картки, готівку в гривнях і валюті, а також підроблені документи державного зразка.

Усім учасникам схеми оголошено підозри за низкою статей Кримінального кодексу України, зокрема за шахрайство в особливо великих розмірах, підроблення документів та несанкціоноване втручання в автоматизовані системи. Найсуворіша санкція передбачає до 12 років ув’язнення.

У поліції зазначили, що важливу роль у викритті злочинної групи відіграли співробітники банківської установи, які сприяли слідству.

Читайте також: Підроблений преміальний одяг збували по всій Україні – на Львівщині викрито підпільне виробництво