У справі про відмивання 460 мільйонів гривень з’явилися нові підозрювані: ЗМІ пишуть про Міндіча та Чернишова

НАБУ заявило про новий етап розслідування у справі щодо масштабного відмивання коштів через елітну нерухомість.

Як повідомили у НАБУ, підозри отримали ще шість осіб. Серед них – колишній віцепрем’єр-міністр України, бізнесмен, якого слідство вважає одним із керівників організованої групи, а також ще четверо фігурантів справи.

За даними слідства, упродовж 2021-2025 років учасники схеми могли легалізувати понад 460 мільйонів гривень через будівництво котеджного містечка у селі Козин Київської області.

У НАБУ стверджують, що джерелом частини цих коштів були гроші, отримані внаслідок корупційних оборудок, пов’язаних із державною компанією «Енергоатом».

Усім підозрюваним інкримінують легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, вчинену організованою групою та в особливо великих розмірах.

Розслідування триває. Водночас відповідно до законодавства України особи вважаються невинуватими, доки їхню провину не буде доведено в суді.

Раніше ми писали, що 11 травня колишньому керівнику Офісу президента України Андрію Єрмаку повідомили про підозру у легалізації грошей на елітному будівництві під Києвом.