Судитимуть колишніх посадовців банку «Фінанси та Кредит» за махінації на сотні мільйонів

Завершено розслідування кримінальної справи щодо колишніх керівників банку «Фінанси та Кредит», який належить Костянтину Жеваго. Вони підозрюються у розтраті майна банку на понад 608 мільйонів гривень у складі злочинної організації.

Про це повідомляють ДБР і Офіс генерального прокурора.

Йдеться про голову правління банку та двох його заступників. Розслідування встановило, що один із акціонерів фінустанови в період з 2007 по 2015 рік створив незаконну схему кредитування компаній, які йому підконтрольні. Метою було виведення коштів банку на офшорні рахунки для їхньої подальшої легалізації. Схему підтримували лояльні акціонеру високопосадовці банку та їх довірені особи.

В одному з епізодів завдано збитків на понад 608 мільйонів гривень через незаконне кредитування підконтрольної компанії.

Зловмисники намагалися надати своїм діям законний вигляд. Протягом п'яти років до основного кредитного договору було укладено понад сотню додаткових угод, якими безпідставно збільшували кредитний ліміт позичальнику. При цьому банк не отримав ліквідної застави.

Колишнім посадовцям висунуті обвинувачення за ст. 255 КК України (участь у злочинній організації) та ст. 191 КК України (розтрата майна в особливо великих розмірах). Наразі вони перебувають під вартою.

Підозрюваним загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна та забороною займати певні посади до трьох років.

Триває також розслідування щодо власника банку Костянтина Жеваго за підозрою в організації злочинної діяльності та легалізації незаконно отриманих коштів.