На Одещині затримали організаторів фінансової піраміди

Правоохоронці викрили шахрайську схему, через яку громадяни втрачали свої заощадження, сподіваючись на високі прибутки. Організатори фінансової афери ошукали десятки людей, привласнивши сотні тисяч доларів. Трьом особам повідомлено про підозру, їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Про це повідомили у Нацполіції.

Операцію з викриття злочинної групи провели співробітники управління протидії кіберзлочинам в Одеській області спільно зі слідчими відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1. Поліцейські встановили, що 28-річний мешканець Березівщини створив шахрайську фінансову піраміду, залучивши до злочинної діяльності двох знайомих жінок віком 55 та 61 рік, а також інших осіб, особи яких наразі встановлюються.

Аферисти зареєстрували фіктивне товариство з обмеженою відповідальністю під назвою «VinEco», яке пізніше перейменували на «Vinex Trade». Вони переконували людей вкладати кошти, обіцяючи високі відсотки та гарантоване повернення інвестицій у будь-який час. Додатково вкладникам пропонували винагороду за залучення нових інвесторів.

Для створення ілюзії успішного бізнесу зловмисники розміщували неправдиву інформацію в соцмережах, месенджерах, на сайтах та під час публічних заходів. Спочатку вкладникам виплачували невеликі суми з коштів нових учасників, аби створити довіру. Насправді ж отримані гроші організатори витрачали на особисті потреби.

У період з 2022 по 2024 рік шахраї обдурили сотні громадян, які вклали у фіктивну компанію десятки тисяч доларів. Наразі встановлено сімох потерпілих, яким завдано збитків на суму понад 200 тисяч доларів.

Правоохоронці провели обшуки в Одеській та Київській областях, вилучивши техніку, документацію, мобільні телефони, грошові кошти, автомобілі та інші докази. Троє підозрюваних затримані в порядку ст. 208 КПК України.

Фігурантам висунуто підозру за ч.ч. 2, 4, 5 ст. 190 Кримінального кодексу України – заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене групою осіб, повторно, у великих та особливо великих розмірах. Максимальне покарання за цей злочин – 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Поліція звертається до громадян, які постраждали від діяльності цієї фінансової піраміди, з проханням повідомити про це правоохоронцям за телефонами:

• Спецлінія Національної поліції – 102
• Чергова частина ВП № 3 ОРУП № 1 – (04877) 9 42 52
• Кіберполіція Одещини – (067) 910 35 29

Слідчі продовжують встановлювати всіх осіб, причетних до шахрайської схеми. Розслідування триває під процесуальним керівництвом Малиновської окружної прокуратури міста Одеси.